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內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)內(nèi)部獨(dú)立的監(jiān)督職能代表者，能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造價(jià)值，受到越來越多的重視。現(xiàn)在企業(yè)成立內(nèi)部審計(jì)部門的也越來越多。如何系統(tǒng)有效的開展內(nèi)部審計(jì)工作？內(nèi)審部門的定位到底如何?具體審計(jì)工作應(yīng)該如何開展？作為審計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)，如何適應(yīng)潮流，開展反舞弊工作？或者在以后工作基礎(chǔ)上，做的更扎實(shí)，更有成效？同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)部門的一項(xiàng)重要任務(wù)，或者說階段性重要任務(wù)就是反舞弊。在目前的大環(huán)境下，政府的廉政反腐敗風(fēng)潮已經(jīng)刮到了企業(yè)，大企業(yè)已經(jīng)開始行動(dòng)，強(qiáng)化反舞弊職能，推進(jìn)反舞弊工作。
邱健老師從事內(nèi)部審計(jì)工作多年，有著多個(gè)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷，有多年審計(jì)及與經(jīng)偵打交道經(jīng)驗(yàn)，成功辦案多起。他通過深入淺出的理論分析，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)傳授，幫助學(xué)員深刻理解審計(jì)及舞弊和反舞弊的理論，掌握實(shí)際辦案經(jīng)驗(yàn)，提高查核成功率，從而降低企業(yè)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)的價(jià)值。

課程收益

1、掌握舞弊定義及反舞弊的方法
2、了解查處舞弊的工具和方法，通過案例學(xué)習(xí)具體技巧
3、理解內(nèi)部審計(jì)部門的定位及未來轉(zhuǎn)變
4、了解內(nèi)審人員能力模型和職業(yè)發(fā)展通路
5、掌握內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化流程和注意事項(xiàng)
6、學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)的審計(jì)和反舞弊經(jīng)驗(yàn)，并能運(yùn)用到實(shí)際工作中

課程大綱：

第一章 舞弊定義及概述

1. 舞弊概念
2. 舞弊類型
3. 舞弊形式
   3. 資產(chǎn)侵占
   3. 腐敗
   3. 舞弊性報(bào)表
   3. 外部欺詐
   3. 舞弊樹分析

第二章 如何防止舞弊

1. 舞弊理論
   1. 舞弊天平理論
   1. GONE理論
   1. CFE理論
   1. 舞弊三角理論
   1. 反舞弊三角理論
2. 舞弊處理模型
   2. 通常模型
   2. 建議模型
3. 反舞弊11359模型

一個(gè)框架
一個(gè)理論
三個(gè)手段
五個(gè)環(huán)節(jié)
九個(gè)要點(diǎn)
實(shí)例講解

1. 不同類型舞弊針對性防范措施

第三章 如何查處舞弊

1. 如何有意識(shí)發(fā)現(xiàn)舞弊
2. 調(diào)查原則
3. 調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)防范
4. 調(diào)查流程
5. 常見罪名
6. 證據(jù)及證據(jù)鏈

【案例分析】某超市賄賂案例分析

1. 調(diào)查舞弊七大手段
2. 調(diào)查性詢問
3. 調(diào)查總結(jié)和結(jié)案

【小組討論】某公司投訴方案制定

第四章 內(nèi)審定位及未來轉(zhuǎn)變

1. 內(nèi)審定位和目標(biāo)
   1. 內(nèi)審定位探討
   1. IIA定義
   1. 內(nèi)審目標(biāo)探討
2. 內(nèi)審職業(yè)環(huán)境和未來十大轉(zhuǎn)變
   2. 國外知名公司內(nèi)審思路和方法

【案例分析】 A，B，C公司案例　
3. IIA最新理論介紹

第五章 內(nèi)審之內(nèi)部管理

1. 戰(zhàn)略與計(jì)劃
   1. 審計(jì)戰(zhàn)略如何制定與實(shí)例研究
   1. 審計(jì)計(jì)劃如何制定與實(shí)例研究
   1. 專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目選擇

2. 組織架構(gòu)設(shè)置
   2. 組織架構(gòu)如何適應(yīng)公司發(fā)展
   2. 典型審計(jì)部組織架構(gòu)研究

3. 人員
   3. 審計(jì)部人員專業(yè)組成研究
   3. 審計(jì)部人員年齡性別組成研究

4. 招聘
   4. 如何招聘到合適的人才
   4. 招聘經(jīng)驗(yàn)分享

5. 績效與激勵(lì)
   5. 績效考核模式探討
   5. 審計(jì)人員如何獲得高績效

6. 能力培養(yǎng)
   6. 審計(jì)人員應(yīng)具備哪些能力
   6. 內(nèi)審能力模型介紹
   6. 通過哪些方式進(jìn)行培養(yǎng)

7. 內(nèi)審職業(yè)發(fā)展規(guī)劃
   7. 職業(yè)發(fā)展通路構(gòu)建
   7. 職業(yè)發(fā)展通路模型舉例

8. 質(zhì)量控制與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
   8. 如何進(jìn)行質(zhì)量控制及實(shí)例研究
   8. 如何規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

9. 檔案及數(shù)據(jù)庫管理

第六章 內(nèi)審之外部管理

1. 與董事會(huì)及高管層的關(guān)系處理
2. 審計(jì)如何正確處理人際關(guān)系及案例研究
   2. 如何處理被審計(jì)單位中層關(guān)系
   2. 如何處理被審計(jì)單位基層關(guān)系
   2. 如何處理相關(guān)單位關(guān)系

3. 與外審的關(guān)系處理
4. 利用外部專家服務(wù)

第七章 卓越審計(jì)師的修煉

1. 學(xué)習(xí)能力
   1. 學(xué)習(xí)的速度＜變化的速度=死亡
   1. 學(xué)習(xí)力是唯一持久的競爭力
   1. 現(xiàn)代人應(yīng)具備四種基本的學(xué)習(xí)力
2. 如何有效溝通
   2. 溝通定義
   2. 溝通步驟
   2. 溝通方式
   2. 溝通技巧
   2. 溝通要點(diǎn)
   2. 內(nèi)審溝通技巧和沖突化解
   2. 內(nèi)審訪談十二要點(diǎn)
3.  

3. 創(chuàng)新/應(yīng)變能力
   3. 審計(jì)原則
   3. 創(chuàng)新產(chǎn)生源泉
   3. 審計(jì)如何應(yīng)變

4. 心理素質(zhì)
   4. 陽光心態(tài)
   4. 常見心理問題及應(yīng)對

第八章 內(nèi)審之通用業(yè)務(wù)

1. 如何做方案
   1. 方案制定步驟
   1. 方案制定方法
   1. 方案制定要點(diǎn)

【實(shí)操練習(xí)】方案制定實(shí)例練習(xí)

2. 如何觀察
   2. 觀察要點(diǎn)

【案例分析】實(shí)際觀察案例

3. 如何分析

【案例分析】審核分析法實(shí)例練習(xí)及討論

4. 如何盤點(diǎn)
   4. 實(shí)物盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)分享

【案例分析】如何盤點(diǎn)存貨

4. 現(xiàn)金盤點(diǎn)要點(diǎn)

5. 如何寫報(bào)告
   5. 寫報(bào)告八要點(diǎn)

【案例分析】實(shí)例報(bào)告研究

6. 后續(xù)審計(jì)
   6. 如何溝通和保證
   6. 后續(xù)審計(jì)的方式與方法

第九章 重點(diǎn)循環(huán)內(nèi)審實(shí)務(wù)

1. 財(cái)務(wù)
   1. 存貨

審計(jì)要點(diǎn)
【案例分析】某公司存貨串通舞弊案例

1. 固定資產(chǎn)

審計(jì)要點(diǎn)
【案例分析】某公司固定資產(chǎn)審計(jì)案例

1. 費(fèi)用

審計(jì)要點(diǎn)
【案例分析】某公司費(fèi)用審計(jì)案例

1. 采購
   2. 定價(jià)管理

審計(jì)要點(diǎn)
【案例分析】定價(jià)審計(jì)案例

2. 合同管理

審計(jì)要點(diǎn)
【案例分析】合同審計(jì)案例

2. 供應(yīng)商管理

審計(jì)要點(diǎn)
【案例分析】供應(yīng)商管理審計(jì)案例

2. 驗(yàn)收管理

審計(jì)要點(diǎn)
【案例分析】驗(yàn)收串通舞弊案例

2. 折價(jià)及對賬管理

審計(jì)要點(diǎn)

專家介紹

邱健先生--高端審計(jì)管理老師/咨詢師
精通審計(jì)全盤管理 精通內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理
· 教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，41歲，常住珠海，國際注冊內(nèi)部審計(jì)師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制師（CICS），高級風(fēng)險(xiǎn)評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計(jì)師（CISA），國際注冊管理會(huì)計(jì)師(CMA)。
· 工作經(jīng)歷
1. 2009—2013年，中國五百強(qiáng)排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團(tuán)（員工十幾萬人）集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)，伊利商學(xué)院高級培訓(xùn)師
2. 2006—2009年 德豪潤達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)）審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理
3. 2001—2006年 廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)（2004年深交所上市） 審計(jì)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)助董秘的上市工作
4. 1994--2001年 香港匯達(dá)家具集團(tuán)（員工5000多人，大陸4個(gè)工廠） 財(cái)務(wù)部主管，后提升為審計(jì)部經(jīng)理
· 老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強(qiáng)國有控股企業(yè)工作，并有在三家國內(nèi)大型上市集團(tuán)公司工作的經(jīng)驗(yàn)，長期從事審計(jì)監(jiān)察管理、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理等職位超過19年，是國內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計(jì)、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的高端老師，特別是“伊利集團(tuán)”被評為全國內(nèi)審工作先進(jìn)企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
審計(jì)監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計(jì)各領(lǐng)域的實(shí)際操作中具有非常豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，有一整套先進(jìn)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用的審計(jì)管理理念，具備內(nèi)部審計(jì)管理平臺(tái)的系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。
內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理：參與組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，將風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入到內(nèi)控體系當(dāng)中，對內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)等具有豐富經(jīng)驗(yàn)，對內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理最新理論有深入研究。
咨詢輔導(dǎo)項(xiàng)目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)和內(nèi)控自評工作，目前在福建泉州一家大集團(tuán)公司，做內(nèi)控體系和風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢管理和項(xiàng)目輔導(dǎo)，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風(fēng)險(xiǎn)管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，內(nèi)控和風(fēng)控自評等。
· 授課風(fēng)格
邱健老師鉆研審計(jì)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理約20年，歷經(jīng)多行業(yè)多組織運(yùn)營模式，善于將精深的理論與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，并以通俗易懂語言進(jìn)行教學(xué)。老師善于在講課中例舉多年經(jīng)驗(yàn)中經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進(jìn)行教學(xué),使學(xué)員聽得懂,記得住,能運(yùn)用。另外，老師善于啟發(fā)學(xué)員進(jìn)行思考，如何將學(xué)到的成果與本企業(yè)的實(shí)際相結(jié)合開展工作，并給予對應(yīng)指導(dǎo)。
· 服務(wù)特色
邱健老師秉承審計(jì)人嚴(yán)謹(jǐn)風(fēng)格，培訓(xùn)前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務(wù)水平。老師每次培訓(xùn)前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學(xué)員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學(xué)員實(shí)際，達(dá)到最好的培訓(xùn)效果；培訓(xùn)中積極接收學(xué)員反饋意見，進(jìn)行雙向溝通，滿足學(xué)員需求；培訓(xùn)后跟進(jìn)培訓(xùn)效果，持續(xù)提升講課和服務(wù)水平。
· 培訓(xùn)課題
審計(jì)監(jiān)察類：《企業(yè)內(nèi)部審計(jì)》《審計(jì)戰(zhàn)略和審計(jì)體系構(gòu)建》《各類型審計(jì)開展實(shí)務(wù)》《合規(guī)體系建設(shè)和反舞弊實(shí)務(wù)》《多種審計(jì)模式結(jié)合開展實(shí)務(wù)》《卓越績效評估（審計(jì)）》《審計(jì)咨詢與評估》
內(nèi)控類：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)務(wù)》《各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控實(shí)務(wù)》
風(fēng)險(xiǎn)管理：《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評估》
綜合管理類：《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理》《內(nèi)部審計(jì)與反舞弊實(shí)務(wù)》
· 服務(wù)客戶
浙江海亮集團(tuán)、黑龍江中國移動(dòng)、廣東中國移動(dòng)、呼和浩特抽水蓄能發(fā)電集團(tuán)、駱駝蓄電池集團(tuán)（襄陽）股份有限公司、中建三局集團(tuán)、深圳建設(shè)集團(tuán)有限公司、深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司、三源特種建材有限公司、內(nèi)蒙古伊利集團(tuán)、東莞華南印刷（香港）有限公司、德豪潤達(dá)電器股份公司、廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份公司、香港匯達(dá)家具集團(tuán)、東莞華智彩印包裝有限公司、九牧廚衛(wèi)股份有限公司、珠海航電電纜有限公司、珠海納思達(dá)集團(tuán)、廣東科旺電器集團(tuán)、福建泉州森源家具集團(tuán)、廣州白云電器、太陽誘電電子集團(tuán)、深圳三諾電子集團(tuán)等。