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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

學(xué)習(xí)費(fèi)用：26800/天

學(xué)習(xí)地點(diǎn)：全國

開課時(shí)間：2025-12-30

學(xué)習(xí)方式：定制

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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

——堵住經(jīng)營全環(huán)節(jié)的風(fēng)控漏洞

2天

【課程背景】

內(nèi)控源于風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)之于企業(yè)，是與生俱來的。在當(dāng)今復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中，每個(gè)企業(yè)都面臨眾多的風(fēng)險(xiǎn)因素，不僅是火災(zāi)、財(cái)產(chǎn)損害、業(yè)務(wù)中斷、盜竊及產(chǎn)品責(zé)任等傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，還包括市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、影響企業(yè)創(chuàng)新的規(guī)則等不斷涌現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，企業(yè)的聲譽(yù)也受到不同風(fēng)險(xiǎn)因素的威脅。風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)控管理體系建設(shè)不僅是響應(yīng)財(cái)政部、國資委等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，同時(shí)也是資本市場的要求，提高綜合管控能力的自身要求已經(jīng)逐漸取代外部監(jiān)管的壓力，成為企業(yè)快速發(fā)展過程中的迫切需求。為了順利實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，高效安全完成戰(zhàn)略目標(biāo)，在復(fù)雜多變的市場競爭中立于不敗之地，企業(yè)管理人員需要及時(shí)補(bǔ)上這一課！

【課程收益】

掌握最新的內(nèi)控原理、過程、技巧與運(yùn)用；

了解堵住經(jīng)營全過程中的內(nèi)控漏洞，包括資金、費(fèi)用、應(yīng)收賬款、投資、會計(jì)信息系統(tǒng)、資產(chǎn)管理、內(nèi)外部信息傳遞全過程，防范于未然，防止經(jīng)營失敗。

了解企業(yè)日常經(jīng)營過程中人力資源、合同簽署及審核、發(fā)票管理與公關(guān)危機(jī)應(yīng)對過程中的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)如何提前防范、事中化解與事后補(bǔ)救。

【課程對象】

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、核算經(jīng)理、審計(jì)人員及其他各級財(cái)務(wù)人員

【課程時(shí)長】

2天

【授課方式】

知識講解、案例分析、課堂討論、隨堂練習(xí)及學(xué)員互動

【課程大綱】

開篇熱身小練習(xí)——警惕身邊的內(nèi)控黑洞

問題1：試用期員工可以不交社保嗎？

問題2：單位可以延長員工的適用期嗎？

問題3：勞動用工單位支付的勞動者工資薪金，可以不通過應(yīng)付職工薪酬

核算嗎？是否可以規(guī)避不足額繳納社保、不足額繳納個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)？

問題4：計(jì)提年終獎(jiǎng)要滿足哪些條件才可以規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

問題5：公司為員工承擔(dān)個(gè)稅，如何賬務(wù)處理？所得稅前能否抵扣？

問題6：單位給予員工的辭退福利協(xié)商后分三期支付，可以分期入賬嗎？如何扣稅？

1. 財(cái)務(wù)人員為什么要學(xué)習(xí)內(nèi)控知識？——為什么說內(nèi)控重大缺陷會導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營失敗？

1.1從安然造假案看舞弊三角理論

1.2 最新案例分享：某央企驚現(xiàn)70億巨坑——各種造假手段都用遍

1.3 通過熱點(diǎn)時(shí)事透徹國內(nèi)監(jiān)管趨勢——新證券法出臺傳遞什么信息？

經(jīng)典案例分享：虛構(gòu)貿(mào)易背景騙貸被判刑

經(jīng)典案例分享：財(cái)務(wù)人員虛開發(fā)票誰之錯(cuò)？

最新案例分享：財(cái)務(wù)副經(jīng)理慘遭監(jiān)管處罰——公司造假你為何不舉報(bào)？

2．財(cái)務(wù)人員必備的核心內(nèi)控知識講解

2.1 內(nèi)控五原則教會你抓大放小

經(jīng)典案例：如何平衡內(nèi)控的原則性要求與經(jīng)營效率之間的關(guān)系？

2.2 內(nèi)控五要素幫你搭建公司內(nèi)控體系架構(gòu)

經(jīng)典案例分享：德國銀行十分鐘內(nèi)3億歐元打水漂——防范信息傳遞中的內(nèi)控漏洞

2.3內(nèi)控八大控制活動教你排查重要領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)

3 手把手教你為某企業(yè)內(nèi)控缺陷把脈問診

課堂演練：18個(gè)內(nèi)控管理經(jīng)典例題排查企業(yè)經(jīng)營全環(huán)節(jié)的內(nèi)控缺陷

4科學(xué)設(shè)計(jì)內(nèi)控制度堵住經(jīng)營全環(huán)節(jié)的內(nèi)控漏洞

4.1資金管理

案例分享：QQ詐騙案帶來的思考與反省

4.2 費(fèi)用管理

案例分享：差旅費(fèi)管控有絕招

4.3 資產(chǎn)管理

案例分享：海外資產(chǎn)為何不翼而飛

4.4 投資管理

案例分享：惡性增資與獸性沖動——投資過程中如何防止決策失誤

4.5 研發(fā)管理

案例分享：黑客攔截?fù)屜茸缘谋瘎?/div>

4.6 會計(jì)信息系統(tǒng)管理

案例分享: 一個(gè)優(yōu)盤引發(fā)的血案

4.7 應(yīng)收賬款全生命周期管理

經(jīng)典案例：某央企巨額應(yīng)收賬款保理不當(dāng)被索償

4.8 合同管理

案例1：啞巴吃黃連——更改合同引發(fā)敗訴

案例2：向知名企業(yè)取經(jīng)——如何進(jìn)行合同簽署前、簽署中、簽署后的三階段管理？

案例3：警惕合同中隱藏的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

4.9 票據(jù)管理

如何向不合規(guī)票據(jù)說NO

《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控》

【課程主題】

企業(yè)不是被競爭對手打敗了，而是被自己內(nèi)部管理的混亂打敗了。

風(fēng)險(xiǎn)無處不在，但無論在多么惡劣的條件下，都有能活下來的，能活下來的，就是免疫力最強(qiáng)的。也是適應(yīng)能力和進(jìn)化能力最強(qiáng)的。

對于企業(yè)來說，能活下來，能活得長，才能談得上所為的競爭。所以，加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，完善內(nèi)部控制就是增強(qiáng)企業(yè)免疫力、提供適應(yīng)能力和進(jìn)化能力的的第一要義

【課程特色】

為學(xué)員提供主要業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控模板

深度解析大多數(shù)企業(yè)主要業(yè)務(wù)循環(huán)中的控制難點(diǎn)

為學(xué)員提供內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)的管控措施

【培訓(xùn)收益】

? 明確內(nèi)控管理的重要作用

? 掌握內(nèi)控設(shè)計(jì)的原則

? 掌握內(nèi)控管理的要素

? 掌握業(yè)務(wù)循環(huán)中的風(fēng)險(xiǎn)及管控措施

? 掌握采購及付款循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對策

? 掌握銷售及收款循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對策

? 掌握貨幣資金循環(huán)涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對策

? 掌握財(cái)務(wù)報(bào)告控制涉及的風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)對策

【培訓(xùn)對象】

主要針對企業(yè)的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)經(jīng)營管理層、中層管理人員、財(cái)務(wù)人員

【課程大綱】

模塊一風(fēng)險(xiǎn)管理

? 認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)才能規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

? 企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)有哪些——內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)與外部風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別

? 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)

? 風(fēng)險(xiǎn)管理的文化

? 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

【案例分析】：從巴林銀行的倒閉看風(fēng)險(xiǎn)管理到底從哪里入手？

? 風(fēng)險(xiǎn)管理的流程

? 風(fēng)險(xiǎn)管理信息的收集——戰(zhàn)略信息、財(cái)務(wù)信息、市場信息、運(yùn)營信息

? 風(fēng)險(xiǎn)的評估

? 風(fēng)險(xiǎn)管理政策的制定

? 風(fēng)險(xiǎn)管理方案的選擇——從財(cái)務(wù)指標(biāo)的角度看風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

【案例分析】承德露露和深深寶A 的風(fēng)險(xiǎn)在哪里？

? 風(fēng)險(xiǎn)管理方法

? 頭腦風(fēng)暴法——從戰(zhàn)略上控制風(fēng)險(xiǎn)

? 流程圖法——從流程上控制風(fēng)險(xiǎn)

? 敏感性分析法——從結(jié)果上控制風(fēng)險(xiǎn)

模塊二企業(yè)內(nèi)部控制

? 如何設(shè)計(jì)及完善內(nèi)控

? 內(nèi)控的五個(gè)基本要素

? 內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系

? 有效的內(nèi)部控制體系如何設(shè)計(jì)

? COSO體系的結(jié)構(gòu)

? 各主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 銷售環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 籌資環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 投資環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 貨幣管理環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 存貨環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 固定資產(chǎn)的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 無形資產(chǎn)的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 人力資源環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 工程項(xiàng)目的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 合同管理的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策

? 信息系統(tǒng)管理的主要風(fēng)險(xiǎn)及對策

【案例分析】華為內(nèi)控分析報(bào)告解析

? 如何風(fēng)險(xiǎn)管理手冊

? 風(fēng)險(xiǎn)管理手冊的結(jié)構(gòu)

? 風(fēng)險(xiǎn)管理手冊的要點(diǎn)

? 授權(quán)審批表如何制定

? 風(fēng)險(xiǎn)管理手冊如何使用

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